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苏州设计拟变换公司名称为“庄闲棋牌官网官方版设计集团股份有限公司”打印

宣布时间：2017-01-20来源： 苏州设计研究院股份有限公司

证券代码：300500     证券简称：苏州设计
通告编号：2017-006


本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整
，没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

苏州设计研究院股份有限公司（以下简称“苏州设计”、“公司”）第二届董事会第十五次集会于2017年1月17日下午五点在公司集会室以现场和通讯相结合的方法召开�
＜�会通知于2017年1月6日以专人送达或电子邮件等方法发出�
＜�会应到董事11人
，实到董事11人
，独立董事朱增进、汪大绥、仲德崑、潘敏以通讯方法加入表决
，公司监事及高级治理人员列席了本次集会。本次董事会的召集、召开切合《公司法》、《公司章程》及相关规则的划定�
＜�会由董事长戴雅萍女士主持
，经全体与会董事认真审议形成如下决议：

1、审议通过《关于公司更名及修改<公司章程>部分条款的议案》

同意将公司名称由“苏州设计研究院股份有限公司”变换为“庄闲棋牌官网官方版设计集团股份有限公司”。（上述名称变换以工商行政治理部分最终批准的名称为准）。同意对《公司章程》第四条作出相应修改
，公司所有规章制度涉及公司名称的
，均一并做相应修改。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司更名及修改 〈公司章程〉部分条款的通告》。

表决结果：11票同意
，0票阻挡
，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于设立集团公司的议案》

同意以“庄闲棋牌官网官方版设计集团股份有限公司”为焦点企业组建企业集团
，名称为“庄闲棋牌官网官方版设计集团”（以工商行政治理部分最终批准的名称为准）。

表决结果：11票同意
，0票阻挡
，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2017年2月7日下午14:00在苏州工业园区星海街9号公司集会室召开2017年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。

特此通告。